A prisão do condutor de tapetes teve início.
O Departamento de Justiça revelou na quinta-feira que prendeu dois homens suspeitos de realizar não um, mas dois esquemas fraudulentos envolvendo tokens não fungíveis. Ambos os homens, com 20 anos de idade, teriam vendido NFTs com promessas de vantagens aos investidores, apenas para desaparecer com os fundos, deixando os investidores lesados.
Em discussão estavam os “Frosties” NFTs, os quais ainda estavam disponíveis para compra no OpenSea. O Departamento de Justiça afirmou que Ethan Nguyen e Andre Llacuna ofereceram esses NFTs como garantia para obter brindes exclusivos e “acesso antecipado a um jogo metaverso”. No entanto, os dois homens alegadamente abandonaram o projeto Frosties NFT poucas horas após a venda dos NFTs, fecharam o site Frosties e transferiram cerca de US $ 1,1 milhão em criptomoedas provenientes do esquema.
No final de 2021, a empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que o esquema de fraude conhecido como “tapete puxa” se tornou a principal estratégia fraudulenta no ambiente DeFi, respondendo por 37% de todas as receitas de fraude de criptomoeda no ano, totalizando pelo menos US $ 2,8 bilhões em valor de criptomoedas.
Nguyen e Llacuna enfrentam acusações de fraude por fio, crime que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de detenção.
Os dois homens, alegadamente, usavam vários nomes falsos, como “Frostie”, “Jakefiftyeight”, “Jobo”, “Joboethan”, “Meltfrost” e “heyandre”.
Segundo a legislação, Nguyen e Llacuna foram assassinados para dar lugar a um novo projeto lucrativo chamado Embers, que estava previsto para ser lançado em 26 de março, com a expectativa de gerar cerca de 1,5 milhões de dólares em vendas.
“Cada membro da comunidade Ember passa por um processo de seleção meticuloso, onde são escolhidos dentre mais de 150 características diferentes, incluindo alguns raros 1/1s com traços exclusivos. A missão do projeto é desenvolver uma iniciativa extraordinária que promova luz, alegria, amor e criatividade. Vamos nos inspirar, Embers!”
As prisões ocorridas na quinta-feira evidenciam que a história das criptomoedas está se repetindo. Assim como em 2017, o boom inicial das ofertas iniciais de moedas (ICO) atraiu golpistas e celebridades que lucraram com investidores inexperientes que se deixaram levar pelo medo de perder (FOMO) em relação às criptomoedas. Embora tenha levado algum tempo, as autoridades policiais e os órgãos reguladores do mercado financeiro acabaram agindo contra esses fraudadores.
O que estamos presenciando atualmente pode ser apenas o começo das investigações do Departamento de Justiça sobre golpes envolvendo NFTs. Podem ocorrer mais detenções além das de Nguyen e Llacuna.
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